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??證券代碼：002504???????證券簡稱：*ST弘高???????公告編號：2023-055

?????????北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司

【資料圖】

??????????關(guān)于?2022?年年度報告的更正公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司(以下簡稱?“公司”)?于2023年4月27

日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露了《2022年年度報告》。經(jīng)事后核查

發(fā)現(xiàn)，因工作人員對相關(guān)規(guī)則理解偏差，導(dǎo)致2022年年度報告相關(guān)信息有遺

漏，具體補充更正如下：

??第六節(jié)重要事項中第十二處罰及整改情況：

??更正前：

??十二、處罰及整改情況

??□適用?????不適用

??公司報告期不存在處罰及整改情況。

??更正后：

???適用??□不適用

?名稱/姓名????????類型?????原因?????調(diào)查處罰類型???結(jié)論（如有）?????披露日期??????????披露索引

???????????????????新舊制度未及

???????????????????時更新；審計???????????????????????????????????2022-045《關(guān)

北京弘高創(chuàng)意?????????????委員會及內(nèi)部???中國證監(jiān)會采??????????????????????????于收到北京證

建筑設(shè)計股份???其他????????審計未按規(guī)定???取行政監(jiān)管措???責(zé)令改正???????????????????監(jiān)局行政監(jiān)管

有限公司???????????????履職；未對工???施???????????????????????????????措施決定書的

???????????????????程項目實施有???????????????????????????????????公告》

???????????????????效管控

???????????????????審計委員會未

???????????????????按《深圳證券

???????????????????交易所上市公

???????????????????司規(guī)范運作指

???????????????????引》的規(guī)定，

???????????????????定期召開審計

????????????????????????????????????????????????????????????深圳證券交易

北京弘高創(chuàng)意?????????????委員會工作會????????????及時整改，杜

建筑設(shè)計股份???其他????????議，未督導(dǎo)內(nèi)???其他???????絕問題的再次

有限公司???????????????部審計部門至????????????發(fā)生。

????????????????????????????????????????????????????????????息

???????????????????少每半年對提

???????????????????供擔保、關(guān)聯(lián)

???????????????????交易、大額資

???????????????????金往來等事項

???????????????????進行一次檢

???????????????????查。

??整改情況說明

???適用?□不適用

一、雖公司相關(guān)制度未及時更新，但公司經(jīng)營所涉及的交易事項、合規(guī)要求等均是按照最新適用的法律法

規(guī)及規(guī)范性文件的要求進行操作。公司已經(jīng)及時啟動公司制度體系的更新修訂，保證與現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)

范性文件的規(guī)定一致。

二、公司設(shè)立了審計委員會，并按照規(guī)定召開了審議委員會會議，履行相關(guān)職責(zé)。因公司近年經(jīng)營面臨困

境，且公司部門人員變動，導(dǎo)致相關(guān)會議未能及時形式記錄、紀要，會議文件歸檔后有所缺失；公司下一

步將及時啟動公司制度體系的更新修訂，在《章程》中完善關(guān)于審計委員會的規(guī)定并嚴格規(guī)范審計委員會

的運作，認真嚴謹?shù)陌凑障嚓P(guān)會議要求做好資料歸檔。

三、公司將會努力提高工程項目管理能力，嚴格按照監(jiān)管部門要求，及時采取有效措施認真完成整改工作，

完善管理制度，加強內(nèi)部審計管控，全面提升項目管理規(guī)范運作水平。

??除上述更正內(nèi)容外，公司《2022年年度報告》的其他內(nèi)容不變，本次更正不

會對本報告期財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成影響，更正后的《2022年年度

報告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??公司對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意，公司將進一步加強披露文件

的編制及審核工作，提高信息披露質(zhì)量，敬請廣大投資者諒解。

???特此公告。

?????????????????????北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司董事會

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