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證券代碼：601226???證券簡稱：華電重工?????公告編號(hào)：臨2023-007

(相關(guān)資料圖)

??????????????華電重工股份有限公司

?????????第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??華電重工股份有限公司（以下簡稱“華電重工”或“公司”

???????????????????????????）第四屆

董事會(huì)第九次會(huì)議通知于?2023?年?4?月?10?日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議

于?2023?年?4?月?20?日上午?9?時(shí)在北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路華電產(chǎn)業(yè)

園?B?座?1110?會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的表決方式召開。公司董事?8?名,實(shí)

際參加表決的董事?8?名（公司獨(dú)立董事黃陽華先生因工作原因以通訊方

式進(jìn)行表決，其余?7?名董事為現(xiàn)場表決），公司監(jiān)事、高級管理人員及其

他相關(guān)人員列席會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長彭剛平先生主持，召集召

開程序及表決方式符合《公司法》與公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)

容合法有效。會(huì)議以記名方式投票表決，審議通過了以下議案：

??一、《公司?2022?年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??二、《公司?2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??三、《公司?2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

????????????????????-1-

???四、《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)?2022?年度履職報(bào)告》

???表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

???具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)?2022?年度履職報(bào)告》。

???五、《公司?2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

???表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

???同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???六、《公司?2022?年度利潤分配預(yù)案》

???表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

???同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022?年度華電重

工母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為?19,014.52?萬元，本年提取盈余公積?1,901.45?萬

元，分配?2021?年度利潤?9,919.59?萬元，母公司?2022?年初未分配利潤

元。

???同意擬訂?2022?年度利潤分配預(yù)案為：以?2022?年?12?月?31?日總股本

??????????????????????????????????????????（含

稅），合計(jì)人民幣?11,670.10?萬元，占合并報(bào)表口徑歸屬于母公司凈利

潤的?37.67%，派送現(xiàn)金紅利后，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入下一年度。如在實(shí)

施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不

變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

???獨(dú)立董事意見：“董事會(huì)提出的?2022?年度利潤分配預(yù)案考慮了公司

現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況、資金需求及未來發(fā)展等因素，符合公司《章程》中

規(guī)定的利潤分配政策，也符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在大股東干

預(yù)、套現(xiàn)情形，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況，有利

于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，同意將《公司?2022?年度利潤分配預(yù)案》

提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。”

?????????????????????????-2-

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)

報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度利潤

分配方案公告》。

??七、《關(guān)于公司?2022?年年度報(bào)告及摘要的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《2022?年年度報(bào)告》全文和摘要，《2022?年

年度報(bào)告摘要》詳見同日的《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》。

??八、《關(guān)于公司?2022?年度商譽(yù)減值測試報(bào)告的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?8?號(hào)——資產(chǎn)減值》《會(huì)計(jì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提

示第?8?號(hào)——商譽(yù)減值》等相關(guān)規(guī)定，于?2022?年期末組織對商譽(yù)進(jìn)行減

值測試，聘請中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司對包含商譽(yù)的相關(guān)資產(chǎn)組可回

收價(jià)值進(jìn)行評估。本次商譽(yù)減值測試合理、審慎，符合相關(guān)規(guī)定，資產(chǎn)

評估范圍完整，假設(shè)合理，方法恰當(dāng)，結(jié)論公允。同意根據(jù)商譽(yù)減值測

試結(jié)果，2022?年度不對商譽(yù)計(jì)提減值。

??審計(jì)委員會(huì)意見：“我們對公司《2022?年度商譽(yù)減值測試報(bào)告》和

相關(guān)資產(chǎn)評估報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司對合并深圳市通用氫能科技有

限公司所形成的商譽(yù)進(jìn)行減值測試符合相關(guān)規(guī)定的要求，體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性

原則，評估范圍完整，評估假設(shè)合理，評估方法恰當(dāng)，評估結(jié)果能夠公

允地反映包含商譽(yù)的相關(guān)資產(chǎn)組的可回收價(jià)值。同意將相關(guān)議案提交公

司董事會(huì)審議?！?/p>

??獨(dú)立董事意見：“公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?8?號(hào)——資產(chǎn)減值》

《會(huì)計(jì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示第?8?號(hào)——商譽(yù)減值》等相關(guān)規(guī)定，于?2022?年期末

組織對商譽(yù)進(jìn)行減值測試，聘請中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司對包含商譽(yù)

的相關(guān)資產(chǎn)組可回收價(jià)值進(jìn)行評估。我們審閱了《公司?2022?年度商譽(yù)減

?????????????????????-3-

值測試報(bào)告》及相關(guān)資產(chǎn)評估報(bào)告，認(rèn)為本次對商譽(yù)進(jìn)行減值測試符合

相關(guān)規(guī)定的要求，體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性、合理性原則，所聘請的評估機(jī)構(gòu)具備

開展相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，且具有獨(dú)立性，評估范圍完整，評估假設(shè)合理，

評估方法恰當(dāng)，評估結(jié)論能夠公允地反映包含商譽(yù)的相關(guān)資產(chǎn)組的可回

收價(jià)值，同意本次商譽(yù)減值測試結(jié)果?！?/p>

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度商譽(yù)減值測試報(bào)告》。

??九、《關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??審計(jì)委員會(huì)意見：“公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券

交易所等部門對上市公司內(nèi)部控制的有關(guān)要求，以及《公司法》《證券

法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》等相關(guān)法

律法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合自身實(shí)際特點(diǎn)和情況，建立了較為完善的內(nèi)

控、合規(guī)及全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)按公司內(nèi)部控制

各項(xiàng)制度的規(guī)定進(jìn)行。報(bào)告期內(nèi)，公司沒有財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制和非財(cái)務(wù)

報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷，也沒有財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部

控制的重要缺陷。我們認(rèn)為，公司內(nèi)部控制評價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，反

映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。同意將相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審

議。”

??獨(dú)立董事意見：“公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部

門對上市公司內(nèi)部控制的有關(guān)要求，以及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和

《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》等相關(guān)規(guī)范性文件，結(jié)合自身實(shí)際特點(diǎn)和情

況，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，對?2022?年度的內(nèi)部控

制的運(yùn)行和有效性進(jìn)行了評價(jià)。公司已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》等相關(guān)規(guī)范性文件，建立了較為完善的內(nèi)部

控制制度體系，內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)按照內(nèi)部控制各項(xiàng)制度的規(guī)定進(jìn)行。

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在內(nèi)部控制重大缺陷，亦未出現(xiàn)影響內(nèi)部控制有效

????????????????????-4-

性評價(jià)結(jié)論的因素。公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要

求在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。因此,我們認(rèn)為公司內(nèi)部控

制評價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況?！?/p>

??天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)意見：“我們認(rèn)為，

華電重工于?2022?年?12?月?31?日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)

定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。”

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》《內(nèi)部控制

審計(jì)報(bào)告》。

??十、《關(guān)于公司?2022?年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??十一、《關(guān)于公司?2022?年度社會(huì)責(zé)任暨?ESG?報(bào)告的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度社會(huì)責(zé)任暨?ESG?報(bào)告》。

??十二、《關(guān)于公司?2022?年度高級管理人員薪酬的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??提名與薪酬委員會(huì)意見：

????????????“我們結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)績及相關(guān)高級管理人

員工作職責(zé)、綜合績效等因素對公司高級管理人員進(jìn)行考核，我們認(rèn)為

考核結(jié)果客觀、公正，符合公司實(shí)際情況，考核程序符合法律法規(guī)及公

司相關(guān)制度的規(guī)定，我們同意將《關(guān)于公司?2022?年度高級管理人員薪酬

的議案》提交公司董事會(huì)審議。

?????????????”

??獨(dú)立董事意見：

????????“2023?年?4?月?10?日，公司第四屆董事會(huì)提名與薪酬

委員會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議對公司高級管理人員?2022?年的工作和經(jīng)營業(yè)績

進(jìn)行了考核。經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司?2022?年度高級管理人員薪酬的制

定和決策程序符合公司《章程》

?????????????《高級管理人員薪酬管理辦法》等相關(guān)規(guī)

章制度的規(guī)定，考核結(jié)果及兌現(xiàn)薪酬客觀、公正，符合公司實(shí)際情況，

?????????????????????-5-

同意按照《關(guān)于公司?2022?年度高級管理人員薪酬的議案》兌現(xiàn)高級管理

人員薪酬?！?/p>

??十三、《關(guān)于公司?2022?年度工資總額預(yù)清算的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??十四、《公司?2022?年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報(bào)》

??????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度募集資金

存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

??十五、《關(guān)于公司?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和?2023?年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

??表決情況：同意?6?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?2?票，通過此議

案。

??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??關(guān)聯(lián)董事彭剛平先生、樊春艷女士按公司《章程》的有關(guān)規(guī)定回避

了本議案的表決。

??審計(jì)委員會(huì)意見：

?????????“公司于?2022?年度已經(jīng)發(fā)生的和?2023?年預(yù)計(jì)發(fā)生

的日常關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司的銷售收入，有利于公司日常經(jīng)營和穩(wěn)

步發(fā)展，關(guān)聯(lián)交易遵循了有償、公平、自愿的商業(yè)原則，交易定價(jià)公允，

不會(huì)損害公司及其股東的利益，對公司和全體股東而言是公平合理的，

同意將相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。

????????????????”

?????獨(dú)立董事意見：“我們對公司?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和

提交公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議。我們仔細(xì)閱讀了公司提供的相

關(guān)資料，認(rèn)為公司?2022?年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易和?2023?年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性，可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和資源

的合理配置。關(guān)聯(lián)交易遵循了有償、公平、自愿的商業(yè)原則，交易內(nèi)容

???????????????????-6-

和審議程序合法合規(guī)，交易定價(jià)公允，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)

展，不會(huì)對公司當(dāng)期及未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果構(gòu)成不利影響，不會(huì)損

害公司及其他股東的利益。同意將相關(guān)議案提交公司?2022?年年度股東大

會(huì)審議。”

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報(bào)》

??????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于?2022?年度日常

關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)公告》。

??十六、《關(guān)于公司?2023?年度工資總額預(yù)控計(jì)劃的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??十七、《公司?2023?年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??十八、《關(guān)于聘請公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??同意聘任天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度

審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用共計(jì)?98?萬元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)

用?68?萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用?30?萬元。如審計(jì)范圍變化，雙方協(xié)商確定。

??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??審計(jì)委員會(huì)意見：

?????????“我們對于天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（以下簡稱“天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所”

????????????????）在?2022?年度審計(jì)過程中各項(xiàng)工

作表現(xiàn)表示認(rèn)可，天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審注冊會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照有

關(guān)規(guī)定，較好地完成年度審計(jì)工作，審計(jì)時(shí)間充分，審計(jì)人員配置合理、

執(zhí)業(yè)能力勝任，所出具的審計(jì)報(bào)表能充分反映公司?2022?年度的財(cái)務(wù)狀

況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司實(shí)際情況。天

職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為專業(yè)的審計(jì)機(jī)構(gòu)，與公司以及公司董事、監(jiān)事、

高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。為公司提供審計(jì)服務(wù)的天職國際會(huì)計(jì)師

????????????????????-7-

事務(wù)所工作人員與公司以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系。天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有機(jī)構(gòu)獨(dú)立性和人員獨(dú)立性，在為公司

提供審計(jì)服務(wù)過程中，能夠獨(dú)立核查，并就其核查的情況獨(dú)立發(fā)表專業(yè)

意見。天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照相關(guān)法律法規(guī)計(jì)提了職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，

同時(shí)購買了職業(yè)保險(xiǎn)，具有投資者保護(hù)能力。另外，天職國際會(huì)計(jì)師事

務(wù)所最近三年無刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。綜上，

我們同意繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)和

內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際，同意財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制

審計(jì)費(fèi)用合計(jì)?98?萬元，同意將相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。

?????????????????????????????”

??獨(dú)立董事意見：“我們對聘請公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審

計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，同意將相關(guān)議案提交公司第四屆董事

會(huì)第九次會(huì)議審議。通過審閱《關(guān)于聘請公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部

控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和相關(guān)資料，我們認(rèn)為天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）

?????（以下簡稱“天職國際”）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)

計(jì)報(bào)表審計(jì)資格及內(nèi)部控制審計(jì)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服

務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，具有機(jī)構(gòu)獨(dú)立性，其上市公司報(bào)表審計(jì)業(yè)績和品牌良

好，審計(jì)費(fèi)用合理，公司聘請?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的

審議程序合法合規(guī)，同意聘請?zhí)炻殗H為公司提供?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)和

內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，同意將相關(guān)議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審

議?！?/p>

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報(bào)》

??????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事

務(wù)所的公告》

?????。

??十九、《關(guān)于公司?2023?年第一季度報(bào)告的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??????????????????-8-

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報(bào)》

??????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023?年第一季度報(bào)

告》。

??二十、《關(guān)于與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的

議案》

??表決情況：同意?6?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?2?票，通過此議

案。

??同意公司與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，獲得

綜合授信余額不超過?25?億元，每日最高存款余額合計(jì)原則上不高于公司

最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并報(bào)表經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)金額的?25%（含）,且日均存

款余額不超過人民幣?25?億元，其他金融服務(wù)在協(xié)議有效期內(nèi)預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交

易額度不超過?0.5?億元，協(xié)議有效期自簽訂生效日起三年。

??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??關(guān)聯(lián)董事彭剛平先生、樊春艷女士按公司《章程》的有關(guān)規(guī)定回避

了本議案的表決。

??審計(jì)委員會(huì)意見：

?????????“我們對公司與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下

簡稱“華電財(cái)務(wù)公司”）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的事項(xiàng)進(jìn)行了審核，仔細(xì)

閱讀了公司提供的相關(guān)資料，認(rèn)為公司與華電財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)

協(xié)議》，從華電財(cái)務(wù)公司獲取綜合授信余額不超過?250,000?萬元，有利于

公司充分利用華電財(cái)務(wù)公司所提供的金融服務(wù)平臺(tái),拓寬融資渠道,降低

融資成本,保障經(jīng)營資金需求,增強(qiáng)資金配置能力,實(shí)現(xiàn)資金效益最大化。

本次關(guān)聯(lián)交易遵循了有償、公平、自愿的商業(yè)原則，交易內(nèi)容和審議程

序合法合規(guī)，交易定價(jià)公允，不會(huì)損害公司及其他股東的利益，特別是

中小股東的利益,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，同意將相關(guān)議案提交公司董事

會(huì)審議?！?/p>

??獨(dú)立董事意見：“我們對公司與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡

稱“華電財(cái)務(wù)公司”)簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，同

???????????????????-9-

意將相關(guān)議案提交公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議。我們仔細(xì)閱讀了

公司提供的相關(guān)資料，認(rèn)為公司與華電財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，

有利于公司充分利用華電財(cái)務(wù)公司所提供的金融服務(wù)平臺(tái),拓寬融資渠

道,降低融資成本,保障經(jīng)營資金需求,增強(qiáng)資金配置能力,實(shí)現(xiàn)資金效益

最大化。公司已制定《華電重工股份有限公司與中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限

公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度》，該制度考慮了可能影響公司資金安全的

相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施和處置預(yù)案，能夠防范和控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，

維護(hù)公司資金安全。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了有償、公平、自愿的商業(yè)原則，

交易內(nèi)容和審議程序合法合規(guī)，交易定價(jià)公允，不會(huì)影響公司的資金獨(dú)

立性和安全性，不會(huì)損害公司及其他股東的利益，特別是中小股東的利

益,同意將相關(guān)議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。”

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報(bào)》

??????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于與中國華電集

團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

?????????????????????????。

??二十一、《關(guān)于對中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的議

案》

??表決情況：同意?6?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?2?票，通過此議

案。

??關(guān)聯(lián)董事彭剛平先生、樊春艷女士按公司《章程》的有關(guān)規(guī)定回避

了本議案的表決。

??審計(jì)委員會(huì)意見：

?????????“我們對《對中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評

估報(bào)告》及相關(guān)資料進(jìn)行了審核，華電財(cái)務(wù)公司已取得中國銀保監(jiān)會(huì)正

式頒發(fā)的金融許可證，能夠按照《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》等相關(guān)

法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的要求建立健全內(nèi)部控制體系，未發(fā)現(xiàn)華電財(cái)務(wù)

公司風(fēng)險(xiǎn)管理存在重大缺陷，其各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合相關(guān)規(guī)定要求，同

意將相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。”

??????????????????-?10?-

??獨(dú)立董事意見：

????????“公司對華電財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況

進(jìn)行了客觀、公正的評估。我們審閱了公司《對中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限

公司的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》及相關(guān)資料，認(rèn)為華電財(cái)務(wù)公司按照金融監(jiān)管部

門要求建立了較為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，各項(xiàng)指標(biāo)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能夠

有效管控存款、貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

????????????????”

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《對中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評估

報(bào)告》

??。

??二十二、《關(guān)于向全資子公司華電曹妃甸重工裝備有限公司提供

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??同意公司在華電曹妃甸重工裝備有限公司（以下簡稱“曹妃甸重工”）

此前?12,000?萬元委托貸款到期后，繼續(xù)向其提供?12,000?萬元委托貸款，

期限一年；另外，向曹妃甸重工提供?13,000?萬元委托貸款，期限一年。

貸款利率參考同期市場?LPR?利率。

??二十三、《關(guān)于向全資子公司華電重工機(jī)械有限公司提供?5,000?萬

元委托貸款的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??同意公司在華電重工機(jī)械有限公司（以下簡稱“重工機(jī)械”）此前

一年，貸款利率參考同期市場?LPR?利率。

??二十四、《關(guān)于向控?股子公司河南華?電金源管道有限?公司提供

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??同意公司在河南華電金源管道有限公司（以下簡稱“河南華電”）此

前?7,000?萬元委托貸款到期后，繼續(xù)向其提供?7,000?萬元委托貸款，期

????????????????????-?11?-

限一年；另外，向河南華電提供?3,000?萬元委托貸款，期限一年。貸款

利率參考同期市場?LPR?利率。

??二十五、《關(guān)于為全資子公司華電曹妃甸重工裝備有限公司?9,000

萬元銀行授信提供擔(dān)保的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??曹妃甸重工擬在此前?14,448.73?萬元銀行授信（含共同貸款、E?信）

到期后，繼續(xù)向銀行申請綜合授信?9,000?萬元（含共同貸款、E?信等）

???????????????????????????????????。

同意公司為其申請的前述銀行授信提供擔(dān)保。

??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??獨(dú)立董事意見：“公司為全資子公司華電曹妃甸重工裝備有限公司

（以下簡稱“曹妃甸重工”

???????????）申請?9,000?萬元銀行綜合授信（含共同貸款、

E?信等）提供擔(dān)保，能夠有效降低其融資成本，緩解其資金壓力，確保

其更好地完成?2023?年經(jīng)營計(jì)劃，同時(shí)，也有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康

的發(fā)展，符合公司的整體利益。公司對曹妃甸重工提供擔(dān)保不會(huì)損害公

司及股東的權(quán)益。本次擔(dān)保事項(xiàng)的決策、表決程序合法有效，我們同意

本次擔(dān)保事項(xiàng)，同意將相關(guān)議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

?????????????????????????????????”

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報(bào)》

??????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司

提供擔(dān)保的公告》。

??二十六、《關(guān)于為全資子公司華電重工機(jī)械有限公司?8,000?萬元銀

行授信提供擔(dān)保的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??重工機(jī)械擬在其此前?8,000?萬元銀行授信到期后，繼續(xù)向銀行申請

額度不超過?8,000?萬元的綜合授信。同意公司為其申請的前述銀行授信

提供擔(dān)保。

??獨(dú)立董事意見：

????????“公司為全資子公司華電重工機(jī)械有限公司（以下簡

稱“重工機(jī)械”）申請?8,000?萬元銀行綜合授信提供擔(dān)保，能夠有效地解

???????????????????-?12?-

決其資金需求問題，緩解其資金壓力，確保其更好的完成?2023?年經(jīng)營計(jì)

劃，同時(shí)，也有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，符合公司的整體利

益。公司對重工機(jī)械提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的權(quán)益。本次擔(dān)保事

項(xiàng)的決策、表決程序合法有效，我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)?！?/p>

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報(bào)》

??????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司

提供擔(dān)保的公告》。

??二十七、《關(guān)于為全資子公司武漢華電工程裝備有限公司?5,000?萬

元銀行授信提供擔(dān)保的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??武漢華電擬在此前?5,000?萬元銀行授信到期后，繼續(xù)向銀行申請額

度不超過?5,000?萬元的綜合授信。同意公司為其申請的前述銀行授信提

供擔(dān)保。

??獨(dú)立董事意見：

????????“公司為全資子公司武漢華電工程裝備有限公司（以

下簡稱“武漢華電”

????????）申請?5,000?萬元銀行綜合授信提供擔(dān)保，能夠有效

地解決其資金需求問題，緩解其資金壓力，確保其更好的完成?2023?年經(jīng)

營計(jì)劃，同時(shí)，也有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，符合公司的整

體利益。公司對武漢華電提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的權(quán)益。本次擔(dān)

保事項(xiàng)的決策、表決程序合法有效，我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。”

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報(bào)》

??????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司

提供擔(dān)保的公告》。

??二十八、《關(guān)于控股子公司河南華電金源管道有限公司以土地抵押

方式向銀行申請?3,500?萬元綜合授信的議案》

??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。

??同意河南華電以土地抵押方式向銀行申請?3,500?萬元綜合授信，期

限三年，并授權(quán)河南華電經(jīng)營層辦理相關(guān)事宜。

??????????????????-?13?-

???上網(wǎng)公告附件

?（一）公司獨(dú)立董事對第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議所審議事項(xiàng)的事前

認(rèn)可及獨(dú)立意見。

?特此公告。

??????????????????????華電重工股份有限公司董事會(huì)

???????????????????????二〇二三年四月二十一日

???報(bào)備文件

?（一）公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

?（二）公司獨(dú)立董事對第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議所審議事項(xiàng)的事前

認(rèn)可及獨(dú)立意見。

?????????????-?14?-

查看原文公告

關(guān)鍵詞：